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作者简介

　　简琨益，法学博士，云南财经大学法学院实践中心主任。中国人民大学法学优秀博士论文获得者，两次荣立三等功，研究成果多次获得国家级、省部级奖项。目前已经在包括CSSCI、SSCI、EI在内的国内外刊物发表论文近20篇。

　　佴澎，法学博士，云南财经大学法学院院长，教授。中共云南省委法律顾问，云南省法学会兼职副会长，云南省高校法学类教育指导委员会主任委员。主持国家社科基金项目两项，主持或参与省部级课题多项，多次被评为国家社科基金认真负责鉴定专家。

　　于涛，副教授，工学博士，云南民族大学学工部副部长，昆明城市法治研究会常务理事、秘书长，曾挂职昆明市公安局经侦支队副支队长。主持国家社科基金项目一项，主持省部级课题多项。著有《环境群体性事件的刑事解决机制》著作一部，在包括CSSCI、SSCI在内的刊物发表多篇学术论文。

内容提要

　　本书的特色在于立足中国实际，解决跨境追赃问题，结合当前我国网络支付发展及对外资本开放等实际情况，分析信息化时代，洗钱犯罪出现的全新变化，继而通过大数据、金融管理体系改革的制度构想，为国内开展反跨境洗钱犯罪提供理论参考。在开展境外追赃的层面，本书一方面吸收借鉴了当前国际社会一些灵活协助的做法，另一方面注意到国际社会合作机制的老化和不成体系，因此提倡我国应当在推动国际经济新秩序的过程中，进一步承担大国责任，创新区域性反跨境洗钱的国际新机制，特别是要为洗钱出境的不发达国家利益多作考虑，在未来国际社会中营造更加公正、平等的反跨境洗钱刑事司法合作氛围。

目录

绪论
一、跨境洗钱犯罪研究的独特性
二、洗钱犯罪研究的现代应对
三、跨境洗钱犯罪的研究意义
*章洗钱犯罪及其追赃机制概述
*节洗钱犯罪的定义
一、洗钱犯罪的起源及其表现形式
二、国外定义洗钱犯罪的一般考察
三、中国定义洗钱犯罪的一般考察
第二节国内外洗钱犯罪定义的辨析
一、上游犯罪的种类设置不同
二、事后不可罚的认识不同
三、对恐怖主义融资的理解不同
第三节洗钱犯罪追赃机制的概述
一、追赃的范畴
二、追赃的本质
三、追赃的内容
第二章洗钱犯罪的跨境化趋势
*节洗钱犯罪跨境化的表现
一、地下钱庄洗钱
二、信息技术洗钱
三、跨境贸易洗钱
四、离岸金融中心洗钱
第二节洗钱犯罪跨境化的成因
一、犯罪国际化导致的洗钱跨境化
二、资本全球化导致的洗钱跨境化
三、开放政策导致的洗钱跨境化
第三节洗钱犯罪跨境化的危害
一、对“一带一路”倡议构成威胁
二、助长国际腐败行为
三、扰乱国际金融秩序
四、诱发更大规模的国际犯罪
第三章跨境洗钱犯罪的治理及追赃难点
*节洗钱犯罪的治理文化差异
一、治理理念的多元化
二、治理方法的多元化
第二节跨境洗钱犯罪的线索发现困境
一、经济需求与监管需求的冲突
二、监管主体的不健全
三、监管方式的老化
四、监管责任落实的不科学
第三节跨境洗钱犯罪的追赃困境
一、跨境追赃依据上的困境
二、追赃机制上的困境
三、赃款交付上的困境
第四章跨境洗钱犯罪的治理及追赃应对
*节跨境洗钱犯罪的法规范融通
一、完善国际反洗钱的规范体系
二、反洗钱法文化差异的协调
三、反洗钱规范的适用协调机制
第二节跨境洗钱情报网的完善
一、跨境洗钱情报监管主体的完善
二、大数据对跨境洗钱情报网络的整合
三、鼓励与惩罚并重的责任追究机制
四、畅通国际金融情报交换渠道
第三节跨境洗钱的国际追回
一、反跨境洗钱的国际刑事司法分级协助体系
二、跨境洗钱犯罪的管辖冲突协调
三、灵活的跨境洗钱追赃机制
后记构建反跨境洗钱的命运共同体观念
参考文献